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關于巡察整改情況的通報

關于巡察整改情況的通報

關于巡察整改情況的通報

根據市委統一部署,2017年3月10日至4月16日,市委第五巡察組對公司黨委進行了巡察。2017年7月21日,市委第五巡察組將巡察情況向公司黨委班子反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。

一、強化責任擔當,將巡察整改作為重大政治任務抓緊抓好

公司黨委切實履行從嚴治黨主體責任,高度重視巡察整改工作,先后召開9次黨委會、4次巡察整改專題會議,研究巡察整改工作,制定整改方案,明確5名黨委班子成員和11個部門負責人具體負責整改落實各項工作。圍繞巡察反饋的4個方面的14個問題,有針對性地制定了52條整改措施,以最堅決的態度、最有力的舉措確保整改工作取得實效。

(一)加強領導,落實責任。巡察反饋意見后,公司黨委立即召開黨委會,班子成員主動認領問題,深刻剖析問題根源,提出黨委整改措施,全面部署整改工作。一是成立巡察整改工作機構。由黨委書記易從任組長,黨委副書記王曉華、黨委副書記、紀委書記周曉川任副組長,其余班子成員任領導小組成員。整改工作領導小組下設辦公室(以下簡稱“整改辦”),整改辦設在公司黨委工作部,負責整改工作日常事務。二是公開巡察反饋意見。公司黨委將反饋意見以黨內文件形式通報到下一級黨組織,在公司辦公信息平臺進行公開,并召開公司管理人員大會通報反饋意見,要求以支部為單位組織反饋意見學習,聽取和吸收干部職工對整改工作的意見建議。三是制定整改工作方案。將巡察反饋問題歸納為14個具體問題,制定印發《落實市委第五巡察組巡察反饋意見整改工作方案》。整改工作方案明確黨委負主體責任,黨委書記為第一責任人,班子其他成員按照職責分工范圍擔任整改責任人,各職能部門、各支部作為責任單位承擔具體整改任務。

(二)明確目標,強化督促。按照先易后難的整改原則,根據實際情況,實施分類分步推進整改。一是制定整改清單。將四個方面14個問題及52項整改措施、每個問題的責任領導、責任部門、整改時限,逐一納入整改清單,明確整改內容、責任和整改時限。二是建立整改臺帳。將整改工作分類管理,根據整改工作方案細化為44項具體工作任務,逐一列入工作臺帳,采取完成工作“銷帳”辦法推進整改工作,確保按期完成整改任務。三是分類實施整改。對屬于制度不健全、執行不到位、工作作風不扎實等一類的問題,馬上整改;對屬于班子建設、履職能力提升類問題,積極整改;對需要向上級部門匯報,或需要一定時間才能整改到位的問題,積極創造條件限時完成。四是定期進行督查。建立巡察反饋問題整改工作督辦制度和情況通報制度,抽調工作人員組成巡察事項落實情況督查組。對于整改臺賬上的整改措施,紀委派專人對整改情況一盯到底,不解決問題決不撒手,對于拖延整改工作時限的責任人,堅決予以處理。

(三)舉一反三,建章立制。公司黨委以此次巡察反饋問題整改為契機,開展制度排查,制定和完善班子隊伍建設、干部選拔任用、黨內組織生活、公司經營管理、財務監督等方面的制度。班子隊伍建設方面,修訂完善《黨委班子成員溝通交心談心制度》《領導班子下基層管理辦法》等制度9個;干部選拔任用方面,完善《中層管理人員管理辦法》;黨內組織生活方面,新建《黨委工作制度》《黨委議事規則》等制度3個;公司經營管理方面,修訂完善《職工獎懲管理辦法》《信息公示辦法》等制度10個;財務監督方面,新建《現金管理辦法》《項目外聘專家費評審費及咨詢費管理辦法》等制度8個。截止目前共建立和完善內部管理制度32個,其中新建20個,完善12個。

二、市委巡察組反饋意見整改落實情況

(一)黨的領導弱化問題

1.關于“班子不團結”。黨委班子配合不到位;團團伙伙現象嚴重;缺乏團結協作意識,工作多頭安排的問題。

一是建立《公司黨委班子溝通交心談心制度》,加強黨委班子建設,促使班子成員能溝通思想,解決問題,凝聚力量,促進工作。二是建立《宜賓紙業股份有限公司黨委工作制度》,規范黨委工作,充分發揮黨委在公司各項工作中的作用。三是在公司黨委工作中,堅決突出公司黨委在選人用人和重大決策方面的絕對領導,實施黨委的統一領導,團結黨委班子,按照企業共同發展目標開展各項工作。

2.關于“班子運行存在較大問題”。未按《黨組工作條例》運行;知識結構老化,不熟悉上市公司業務;未按《公司法》完善企業法人治理結構;班子成員不同程度存在專業知識欠缺的問題。

一是召開黨委會,專題學習《黨組工作條例》,在工作中嚴格按照《黨組工作條例》開展各項工作。制定《公司黨委工作部工作量化考核辦法》,堅持黨委工作年初有計劃、過程有痕跡、季度有小結,年終有總結。二是制定了《高級管理人員培訓工作制度》,明確了培訓對象、內容、時間等,并嚴格按照證監會、四川省上市公司協會要求,分期分批對班子成員進行上市公司管理及業務培訓。三是為解決公司領導班子知識結構老化、執行力不強的問題,公司黨委已向組織部門建議對班子進行結構優化和力量充實,為公司生存和發展打下基礎。四是再次明確各班子成員責任分工,強化考核、以結果為導向推動管理創新,不斷提高管理者的管理能力。五是嚴格按照《公司法》完善法人治理,嚴格按照上市公司要求,組織召開股東大會、董事會、監事會決定公司重大事項,公司董事會代表股東大會在日常工作中嚴格考核公司經營管理層。

3.關于“班子責任擔當不夠”。在處理長期停產待工、在編不在崗的31名員工問題上,拖延時間,回避矛盾;不敢直面問題,普遍存在報喜不報憂的情況的問題。

一是召開專題會議,對黨委班子存在的責任擔當不夠等問題進行剖析,開展批評與自我批評,相關人員在會上作了檢討,并決定對分管人力資源領導幸志敏、分管員工分流領導張楚分別給予扣減績效工資500元處罰,對人力資源科負責人陳慶洪給予扣減績效工資200元處罰。同時,會議決定成立由公司黨委工作部和紀委聯合組建的督查組,對今后工作中出現的拖延時間、回避矛盾、不敢直面問題、報喜不報憂等問題開展督查和追責。二是責成人力資源管理科全面清理“停產待工、在編不在崗”人員,限期處理巡察反饋的“停產待工、在編不在崗”人員。經清理,除巡察反饋的31人外,全公司未發現有其他“停產待工、在編不在崗”人員。對巡察反饋意見中提出的31人進行分類處理,具體情況如下:2011年符合內退條件5人,現按內退人員進行管理;原勞動關系代管1人,現仍按勞動關系代管處理;生病治療期5人,現按公司規定處理;符合退休條件1人,已辦理退休;解除勞動合同17人;到崗工作2人。

4.關于“黨委對巡察工作配合不力”。對巡察工作認識不到位;撰寫材料不認真;主動配合不到位的問題。

一是召開黨委會,再次重申巡察工作尤其是巡察反饋意見整改工作的重要意義,明確要求班子成員必須認識其必要性,強化認識。二是規定班子成員必須按規定撰寫述職述廉材料,不準代筆。三是對巡察工作中出現的汪某以多種借口,拒不服從談話安排,發生對抗巡察的情況,公司黨委認真反省,此事反映出公司黨委存在對巡察工作認識不到位、重視不到位,導致配合巡察工作不力。公司巡察工作聯絡小組組長周曉川對上述問題承擔領導責任,公司黨委決定給予其扣減績效工資500元處罰,對黨委工作部和紀委工作不力問題進行通報批評,分別對馬永紅、曾永華、楊軍進行扣減績效工資100元處罰;對此次事件直接責任人汪某給予扣發工資200元的處罰。

5.關于“對下關注關心不夠”。部分班子成員到生產一線調研時間少,對生產的了解和關注程度均不夠;對員工的人文關懷不夠的問題。

一是建立《領導班子下基層管理辦法》,通過制度明確基層范圍為生產一線、銷售市場和竹料市場,同時明確要求班子成員每月下基層次數不少于8次,并將班子成員下基層情況作為年度考核重要指標。二是建立《職工崗位技能培訓師帶徒制度實施辦法》,全面推進崗位能手活動,引導員工敬業愛崗、學知求技,著力培養技術骨干隊伍。三是建立《職工學習獎勵暫行規定》,構建“學習”型企業,促使員工自覺學習、勤奮學習,在公司形成善于研究問題的良好風氣。四是修訂完善《員工培訓管理辦法》,不斷提高員工從業水平。

(二)黨的建設缺失問題

1.關于“重生產輕黨建問題比較突出”。黨建工作薄弱,組織生活制度落實不到位,與生產經營工作“兩張皮”;有的黨員不清楚支部支委和黨小組組成情況;部分支部建設無陣地;雙重組織生活制度落實不到位;企業思想建設、文化建設和制度建設缺失;企業內部剛性考核制度和目標激勵機制不健全; 專題教育工作不到位的問題。

一是立即著手支部陣地建設工作,公司五個黨支部均在8月1日前完成了活動室建設工作,公司黨委工作部于8月3日對黨建活動室進行了驗收。二是公司黨委制定工作計劃,由黨委工作部牽頭建立對各支部季度目標管理考核機制,制定《支部黨建工作季度目標管理量化考核表》,從思想政治工作、組織建設、黨風廉政建設、圍繞生產經營開展活動、發揮兩個作用等5個方面對支部進行考核;將專題教育活動作為支部“三會一課”重要內容進行考核;嚴格要求公司黨委班子成員落實雙重組織生活,對于缺席支部組織生活的班子成員,必須向黨委說明情況,向支部提出書面請假,通過多種舉措確保黨建工作落實。三是完善《工會管理制度》《共青團管理制度》,激發青年員工的積極性和創造性。進一步完善《各分廠(部門)二級績效考核分配方案》,嚴格執行《技術創新和管理創新獎勵暫行辦法》,公司層面督促各分廠、部門完善對工段、班組的績效考核,再由分廠督促工段、班組對員工的績效考核。截至2017年9月5日,公司人力資源管理科已指導所有分廠、部門制定了二級績效考核分配方案,公司績效考核實現全覆蓋,有效提升員工的工作積極性、創造性。四是公司黨委繼續督促班子成員重新自學習近平總書記治國理政的新思路和系列重要講話精神,不斷提高自身政治素質。五是加強公司思想建設、文化建設。在生產區和辦公區制作大型宣傳展板2個,制作宣傳墻近400米,大力宣傳企業精神、文化、發展理念,重塑宜賓紙業正向激勵的企業文化,增強員工歸屬感、榮譽感、自豪感。

2.關于“干部選拔任用工作極不規范”。未執行公司中層管理人員選拔任用制度;中層管理人員選拔未進行考察、測評等;存在主要領導先定調的情況的問題。

修訂完善《中層管理人員選拔任用制度》,明確規范了對中層管理人員任命、聘用的相關程序。公司黨委嚴格按照選人用人程序,實施規范化管理,并在修訂的《黨委會議事規則》《黨委工作制度》中再次明確規定主要領導最后發言和回避的相關規定。

3.關于“決策機制制度落實不到位”。“三重一大”決策制度流于形式;民主集中制執行不到位;落實相關管理制度不到位的問題。

一是修訂完善《“三重一大”決策制度》,明確決策范圍、決策原則、決策程序和決策方法;強調集體決策和主要領導末位表態,嚴格執行民主集中制度;對重大決策事項規定備案制度,對需要在主管部門備案、審批的事項,做好相應備案報審工作。二是修訂完善《黨委會議事規則》,提前通知議事內容,讓班子每個成員均對議題有充分了解,能充分發表意見。三是公司紀委牽頭,黨委工作部、監察審計處參與督促落實公司管理制度,確保制度執行到位。四是制定《信息公示辦法》,明確公司重大決策、重要經營情況、招投標情況、物資采購價格等信息在公司辦公樓定期公示,接受監督。從7月起,已對主要原材料、化工鋪料、鋼材等重要原料的價格及當月招投標情況進行了公示。五是組織會議記錄人員進行專題培訓,確保今后會議記錄規范、完整。

(三)全面從嚴治黨不力問題

1.關于落實“兩個責任”不力。第一責任人履職不到位;班子研究部署黨風廉政建設工作較少;部分班子成員對“一崗雙責”認識不到位;紀委“三轉”不到位的問題。

一是召開黨委會,第一責任人易從在會上進行自我批評,要求公司黨委把個人履職情況與績效考核對應起來,制定相應考核辦法;完善《黨委黨風廉政建設工作制度》,確保公司黨委把黨風廉政建設工作的部署、協調、督辦制度化,明確黨委成員、班子成員的責任,完善對黨委班子成員履職情況的考核。二是制定《黨風廉政建設責任制規定》,強化黨風廉政建設考核,確保黨風廉政建設工作落實到位;組織召開黨委會,專題學習“一崗雙責”相關內容。三是立即著手規范紀委工作職責和范圍,落實紀委“三轉”工作要求。公司黨委印發《班子成員分工的通知》(宜紙股份黨〔2017〕22號),明確紀委書記不再兼任全資子公司宜賓市竹之琨有限責任公司董事長職務(工商變更已于9月18日完成),不再協管公司安全環保、熱電廠等不屬于紀檢監察范圍的工作。四是充實紀檢監察隊伍,新建《監督執紀問責管理辦法》,強化人員培訓,強化監督、執紀工作,提高紀檢人員履職能力。

2.關于“重點崗位、環節廉潔風險問題突出”。敏感崗位交流不到位;老區管理混亂的問題。

一是修訂《敏感崗位輪崗制度》,明確對采購、營銷、供應等敏感崗位進行限期輪崗交流。為確保制度能夠嚴格執行,公司黨委認真研究輪崗范圍、輪崗年限、實際操作流程等具體細節后,于10月31日正式下發執行該制度。二是督促集團公司下屬生活服務公司對老區亂搭亂建進行清理,限期進行整改。截止2017年8月31日,配合城管共計拆除小區內違章搭建12間,制止違章搭建2起,紙業社區與安阜街道城管大隊形成聯動配合機制,對社區內違章搭建現象發現一起,拆除一起,有效遏制違章搭建。三是為縮減對老區水、電、氣的補貼金額,公司已經按照國資委要求實施“三供一業”的改造,推動社區改造、移交工作。截止2017年8月31日,公司“三供一業”改造項目已全部與施工單位簽訂合同,所有項目按照合同約定工期進行。

3.關于“招投標方面存在問題”。部分項目采用邀標方式未履行報備核準程序,招標程序不規范,少數項目存在違規問題。

全面清理公司招標項目。按照宜市經信發〔2011〕309號、市經信發〔2012〕312號文件要求,公司在新區建設過程中,所有項目均應公開招投標。公司在實際招標過程中,考慮項目進度、工程質量等因素,公開招標78項,公司自行組織實施邀請招標25項。其中22項未經市經信委書面核準,招標總金額2926.12萬元,占公司實物總投資額的1.67%。同時清理招標項目在執行過程中存在的問題:項目前期因工作經驗不足,5個項目未設定最高限價;1個項目兩次流標后,直接與報價最低者協商價格,未再組織招標;1個項目在公開招標流標1次后,因工期原因直接委托報價最低者,未再組織招標;邀請招標項目中,2個項目領取標書時間低于5天;20個項目的評標專家構成不符合《招投標法》規定;大客車招標過程中,出現評標專家傾向性評標;在進口設備運輸機構招標項目中,存在以公司黨委班子成員會簽報告形式確定中標人,而不是由評標小組確定中標人的情形。對于公司招投標存在的上述問題,已作出如下整改,并將按照上級主管部門提出的處理意見予以進一步處理。一是公司邀請招標雖經主管部門口頭同意,但未有書面批準文件,公司黨委未能及時發現、糾正招投標過程中出現的違規問題。經公司黨委研究,決定對黨委書記易從、副書記王曉華各給予扣減績效工資700元處罰,其余黨委班子成員分別給予扣減績效工資500元處罰。二是公司修訂完善了《招投標管理制度》,明確招標范圍、審批流程、招標方式、招標公告(邀標函)發布時限、招標、評標專家組成、評標流程;明確規定公司項目必須進行公開招投標,如因特殊情況無法公開招標的,必須報主管部門核準后再實施邀請招標。三是邀請項目法律顧問對負責招投標人員進行培訓。公司計劃于11月邀請公司項目法律顧問宜賓豐宜律師事務所岳勝到公司進行《合同法》、《招投標法》方面的專題講座,對公司業務人員進行專業培訓。四是拓寬市場價格調研渠道,科學確定最高限價。公司今后確定招標項目最高限價時,將根據市場價格、兄弟單位已采購價格、設計院提供的價格參考等因素,綜合確定最高限價,使公司確定的最高限價更加科學、符合市場真實情況。五是強化招投標監督。公司紀委于8月14日牽頭成立招投標監督辦公室,強化對招投標的監督和管理,規范公司招投標行為。

4.關于“財務管理極不規范”。超過限額使用現金;會務費、培訓費等無文件依據,差旅費、接待費無審批,購辦公用品、通信器材、勞保產品無明細;部分報銷無發票,部分不符合報銷程序的問題。

一是對使用現金問題進行清理。全面取締現金加油方式,小車班、大客車隊加油備用金10萬元(小車班6萬元、保衛處客車班4萬元),已全部退回公司財務處。從5月21日起,小車加油采用油卡方式管理;從8月2日起,大客車實施定點加油,由公司財務月底直接與加油站進行結算。加強對付款方式為賒銷車輛日常維護費用管理,嚴禁小車班現金結算維修費用,所有維修費用統一由公司財務處負責結算。針對食堂周轉資金問題,公司黨委責成紀委、財務處、工會一起對資金周轉時間、資金周轉數量進行核查,對于食堂周轉現金超出核查確定的部分(8萬元),已經責成食堂全額上交公司財務處。二是修訂完善《財務管理制度》《現金管理制度》《銀行承兌匯票管理辦法》,規范公司資金使用,杜絕超過制度規定限額使用現金。《現金管理制度》明確規定了使用現金進行結算的情形,使公司現金結算工程款、貨款更加規范、有序。三是制定《會務費差旅費培訓費接待費等費用管理辦法》,進一步規范流程、完善程序,杜絕不符合報銷程序、無合法票據項目在公司財務進行報銷。四是制定《項目外聘專家評審費及咨詢費管理辦法》,明確專家費、評審費等費用報銷標準、報銷審核流程等事項,規范費用管理。對于沒有嚴格按照國家規定支付專家評審費問題,公司黨委分別對周曉川、王強進行了扣減績效工資500元處罰。五是修訂完善《辦公用品管理辦法》《勞護用品管理制度》,明確申報、審核、提出計劃、簽批、采購、發放等程序,規范辦公用品、通訊器材、勞保用品管理。

(四)違反中央八項規定精神問題

1.關于“違規發放錢物”的問題

修訂《職工獎懲管理辦法》,并將相關制度向國資委備案,在激勵員工“干事、創業”同時又不違反規定。責成公司紀委、財務處對發放獎勵情況進行清理,共清理出違規發放錢物事項8起,應清退現金74120元,已于2017年8月31日全部清退。經全面清理,除上述已經清退的8筆款項外,公司再無其他違規發放錢物的情形。

2.關于“接待超標涉嫌高檔消費”的問題

修訂完善《商務接待管理辦法》,明確接待標準,嚴格執行事前審批、過程監督、票據審核管理,規范公司接待行為,杜絕超標消費行為。

三、保持政治定力,以全面從嚴治黨的政治自覺性和壯士斷腕的責任擔當抓好下一步工作

(一)力度不減抓好整改后續工作

公司黨委已基本按照整改工作方案,將整改措施落實到位,但巡察整改工作取得的成效只是階段性的,下一階段公司黨委將繼續按照市委、市政府要求,采取更加有力的措施,健全完善工作機制,加大制度執行力度,鞏固巡察反饋問題整改成果,不斷將全面從嚴治理、黨風廉政建設和腐敗工作引向深入,為加快公司又好又快發展凝聚正能量。對已經完成的40項整改工作,適時組織開展“回頭看”,堅決防止問題反彈。對尚未完成的4項整改工作,嚴格按照整改工作方案要求,跟蹤督查,確保在限定時間內落實。對涉及時間較長,需要逐步解決的2項整改工作(“三供一業”改造和社區移交),緊盯不放,積極創造條件予以整改,務求取得實效。

(二)深入落實全面從嚴治黨要求

牢固樹立紀律和規矩意識,班子要嚴字當頭,著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問題。堅決落實中央八項規定精神,進一步加大執紀監督和懲戒問責力度,持之以恒糾正“四風”。完善和落實從嚴管理干部各項制度,繼續開展好對中、高層管理人員的日常性廉潔教育,切實從源頭上預防和治理選人用人不正之風、腐敗之風。

(三)建立健全整改落實長效機制

在深入整改的同時,更加注重預防,以問題為導向,倒查制度漏洞,圍繞黨風廉政建設、干部選拔任用等重點領域、重要環節,加大制度建設力度,形成用制度管權、管事、管人的長效機制,構建科學務實的反腐倡廉工作機制。進一步做好公司廉潔從業風險點的梳理和防范措施的制定,確保對崗位風險的動態管理和防范措施的及時更新。

(四)著力推動公司改革發展

把抓好巡察整改作為推動公司改革發展的重要契機,按照市委、市政府的決策部署,深入貫徹黨的十八大、十八屆五中、六中全會、省委十屆九次全會和市第五次黨代會精神,開拓思路、精心謀劃、創新舉措,努力實現公司“二次創業、重鑄輝煌”的發展目標,為宜賓的發展貢獻力量。

中共宜賓紙業股份有限公司委員會

2017年11月24日

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